Документы правительства США показывают, что JPMorgan Chase, HSBC и другие крупные банки бросили вызов мерам по борьбе с отмыванием денег, направив ошеломляющие суммы незаконных денежных средств темным персонажам и криминальным сетям. Почему падают банки ? Ответы ниже.


Документы правительства США показывают, что JPMorgan Chase, HSBC и другие крупные банки бросили вызов мерам по борьбе с отмыванием денег, направив ошеломляющие суммы незаконных денежных средств темным персонажам и криминальным сетям. Почему падают банки ? Ответы ниже.

Пять глобальных банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon — продолжали получать прибыль от могущественных и опасных игроков даже после того, как власти США оштрафовали эти финансовые учреждения за предыдущие попытки остановить потоки грязных денег.

В некоторых случаях банки продолжали переводить незаконные средства после предупреждения официальными лицами США: неизбежностью столкнуться с уголовным преследованием, если ведение дел с бандитами, мошенниками или коррумпированными режимами продолжится.

Согласно просочившимся документам, JPMorgan, крупнейший банк в США, переводил деньги для людей и компаний, связанных с массовым разграблением государственных средств в Малайзии , Венесуэле и Украине.
Документы, известные как файлы FinCEN , включают в себя более 2100 отчетов о подозрительной деятельности, поданых банками и другими финансовыми фирмами в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США . FinCEN- это разведывательное подразделение, лежащее в основе глобальной системы борьбы с отмыванием денег.
https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/

Я сама умная
Подписывайтесь на почтовую рассылку, разбирайтесь в теме лучше…