документы правительства США показывают, что JPMorgan Chase, HSBC и другие крупные банки бросили вызов мерам по борьбе с отмыванием денег, направив ошеломляющие суммы незаконных денежных средств темным персонажам и криминальным сетям. почему падают банки ? ответы ниже.
пять глобальных банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon — продолжали получать прибыль от могущественных и опасных игроков даже после того, как власти США оштрафовали эти финансовые учреждения за предыдущие попытки остановить потоки грязных денег.
В некоторых случаях банки продолжали переводить незаконные средства даже после того, как официальные лица США предупредили их, что они столкнутся с уголовным преследованием, если они не прекратят вести дела с бандитами, мошенниками или коррумпированными режимами.
Согласно просочившимся документам, JPMorgan, крупнейший банк в США, переводил деньги для людей и компаний, связанных с массовым разграблением государственных средств в Малайзии , Венесуэле и Украине.
документы, известные как файлы FinCEN , включают более 2100 отчетов о подозрительной деятельности, поданных банками и другими финансовыми фирмами в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США . Это агентство, сокращенно FinCEN, — это разведывательное подразделение, лежащее в основе глобальной системы борьбы с отмыванием денег.
https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/
Я сама умная
Подписывайтесь на почтовую рассылку, разбирайтесь в теме лучше…
[activecampaign form=3]